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财务公司举办《反洗钱基础知识》专题培训活动

时间:2019-04-15 浏览量:75 来源: 字号:[ ]

ag娱乐客户端,【手机中国 新闻】几天前,IDC发布的最新报告显示,AppleWatch不仅销量严重下滑,且市场份额也在逐步降低,若不尽快研发新产品,Apple Watch在智能穿戴设备的地位已岌岌可危。反观手环品牌Fitbit,不仅牢坐智能穿戴设备的头把交椅,前不久还收购了智能手表鼻祖Pebble,发展顺风顺水。

  不过,无论在任何阶段,中国出口的,基本上都是以性常规战术为主:自1960年代起,中国就向来坚持核不扩散的原则,中方婉拒利比亚方面购“小核弹”的要求还曾一度成为国际上流传的故事。2004年5月27日,中国又正式加入了“核国集团”,再次向世界强调了“中国的防扩散出口控制与国际的通行做法是一致的”。因此,与美国等西方国家主要对外先进系统谋求高额利润相比,中国的基本上都是常规性、主要用于维护国家及地区稳定的性战术。贵人资本梁渊:料港股近期弱势震荡 可留意消费本周五晚老时间老地点,《非正式会谈》第三季第一期节目正式回归。本期节目中,由节目组精心挑选的5位高颜值代表悉数亮相。面对一大批新鲜血液的注入,第二季常驻代表团该如何应对?

为建立“以风险为本”的反洗钱管理机制,有效贯彻中国人民银行、中国银保监会关于反洗钱的最新监管要求和落实北京金融系统反洗钱工作会议精神,近日,中化财务公司积极准备《反洗钱基础知识》培训内容,在公司范围内开展《反洗钱基础知识》专题培训活动,邀请各部门反洗钱相关岗位的员工和2018年入职的员工参加培训。本次培训主要介绍了我国反洗钱现行法律法规体系,金融机构应履行的反洗钱义务,当前金融机构面临的洗钱风险及近几年的监管处罚案例等内容。

反洗钱培训是中化财务公司持续三年开展的“风险大讲堂”固定培训课程之一,也是公司开展反洗钱工作的重要环节。通过培训提升全员反洗钱工作意识,增强反洗钱工作的责任感和使命感。

后续,中化财务公司将不断提升反洗钱工作有效性,深入践行“风险为本”的管理方法,从客户、产品服务、地域等不同维度识别内外部洗钱风险,主动发现和查找自身存在的洗钱风控漏洞,在此基础上不断完善风控机制,积极主动化解和控制各类非法金融活动风险,维护国家金融社会稳定。

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